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동화약품공업(주) 정기주주총회 결과(2008.05.30)(14:47)
동화약품 · 2008-05-30 14:48 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제79기 |
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| - 자산총계(백만원) | 220,423| - 매출액( | 175,120 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 41,281| - 영업이익| 33,545 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 27,931| - 당기순이| 21,495 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 179,142| * 주당순이| 3,848 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 700 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 3,910,372,200 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.3 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 |
| | 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 9 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제79기(2007.4.1~2008 |
| | .3.31) 대차대 |
| | 조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승 |
| | 인의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | -원안대로 승인 |
| | |
| | 제3호의안 : 감사선임의 건 |
| | -원안대로 승인 |
| | |
| | 제4호의안 : 이사보수금등 책정의 |
| | 건 |
| | -원안대로 승인 |
| | |
| | 제5호의안 : 감사보수금등 책정의 |
| | 건 |
| | -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 05월 30일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤도준 | 1952년 02월 21| 3| 재선임 | -경희대 부속병| 동화약품공 | 경희대 의학박 | 대한민국 |
| | 일 | | | 원 | 업(주)회장 | 사 | |
| | | | | 정신과 과장 | | | |
| | | | | -동화약품공업 | | | |
| | | | | (주) 부회장 | | | |
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| 유제만 | 1956년 11월 25| 3| 재선임 | -동화약품공업 | 동화약품공 | 서울대 약학박 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 상무이사 | 업(주)전무 | 사 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| 정인희 | 1951년 11월 28| 3| 재선임 | -동화약품공업 | 동화약품공 | 덕수상고 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 상무이사 | 업(주)전무 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 심우영 | 1958년 01월 12| 3| 신규선임 | -경희대 의과대| 경희대 의 | 경희대 의과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | 과대학 교 | 학 | |
| | | | | 부교수 | 수 | | |
| | | | | -경희대 동서신| | | |
| | | | | 의 | | | |
| | | | | 학병원 피부과 | | | |
| | | | | 과 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 정낙신 | 1961년 01월 05| 3| 신규선임 | -이화여대 약학| 이화여대 | 美 Geogia大 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 제약학과 | 약학박사 | |
| | | | | 학 부학장 | 교수 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정현구 | 1955년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | 태평양금속공| 동화약품 | 아주대 화 | 대한민국 |
| | 02일 | | | | 업(주) 전무 | 공업(주) | 학공학과 | |
| | | | | | | 감사 | | |
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