주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 동화약품중앙연구소 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제81기(2009.4.1-2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당 예정내용 : 보통주1주당 현금 100원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 2명 -사외이사 1명 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안 : 이사보수금 등 책정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 제81기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 도입할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조창수 | 1949-10-02 | 3 | 재선임 | 동화약품(주) 부사장 | 동화약품(주) 대표이사 사장 | 외국어대 무역대학원 졸업 | 대한민국 |
| 주영실 | 1960-01-31 | 3 | 신규선임 | 을지의대 을지병원 부교수 | 동화약품(주) 전무 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문철 | 1959-07-19 | 3 | 신규선임 | 한국회계학회 "회계학연구" 편집위원 한국경영학회 "경영학연구" 편집위원 |
경희대 경영대학 교수 | 美일리노이大 회계학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 의과대학 부교수 경희대 동서신의학병원 피부과 과장 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의과대학 | 대한민국 |
| 정낙신 | 1961-01-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 약학대학 부학장 | 이화여대 제약학과 교수 | 美조지아大 약학박사 | 대한민국 |
| 김문철 | 1959-07-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국회계학회 회계학연구 편집위원 한국경영학회 경영학연구 편집위원 |
경희대 경영대학 교수 | 美일리노이大 회계학박사 | 대한민국 |