주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 699번지 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제82기(2010.1.1-2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당 예정내용 : 보통주1주당 현금 100원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 1명 -사외이사 2명 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사보수금 등 책정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤도준 | 1952-02-21 | 3 | 재선임 | -경희대 부속병원 정신과 과장 -동화약품(주) 회장 |
-동화약품(주) 회장 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | -강동경희대병원 피부과 과장 -대한피부과 학회 교육이사 -대한 모발학회 감사 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | -제일모직(주) 사외이사 -(주)두산 사외이사 |
한양대 경영대학장 겸 글로벌 경영대학원장 | Indiana대 경영학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -강동경희대병원 피부과 과장 -대한피부과 학회 교육이사 -대한 모발학회 감사 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제일모직(주) 사외이사 -(주)두산 사외이사 |
한양대 경영대학장 겸 글로벌 경영대학원장 | Indiana대 경영학박사 | 대한민국 |