주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 699번지 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -영업보고 -감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 제83기(2011.1.1-2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정내용:보통주1주당 현금 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 1명 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박제화 | 1951-07-29 | 3 | 신규선임 | -대만/홍콩 얀센 총괄사장 -중국시안얀센 대표이사사장 |
동화약품 고문 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |