주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 699번지 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제84기(2012.1.1-2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문철 | 1959-07-19 | 3 | 재선임 | -한국회계학회 "회계학연구" 편집위원 -한국경영학회 "경영학연구" 편집위원 -증권선물위원회 위원 |
경희대 경영대학 교수 | 美 일리노이大 회계학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문철 | 1959-07-19 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국회계학회 "회계학연구" 편집위원 -한국경영학회 "경영학연구" 편집위원 -증권선물위원회 위원 |
경희대 경영대학 교수 | 美 일리노이大 회계학박사 | 대한민국 |