주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-10-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 공세동 699번지 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-09-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이숭래 | 1955-06-20 | 3 | 신규선임 | 한국화이자제약 영업/마케팅 총괄 전무 한국화이자제약 국내영업 이사 |
동화약품 사장 | 성균관대국문학과 | 대한민국 |