주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제85기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤도준 | 1952-02-21 | 3 | 재선임 | 경희대 부속병원 정신과 과장 동화약품(주) 부회장 |
동화약품(주) 대표이사 회장 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 오희수 | 1968-07-27 | 3 | 신규선임 | 동화약품(주) OTC마케팅부장 동화약품(주) 약국사업본부 이사 동화약품(주) OTC사업본부 이사 |
동화약품(주)OTC사업본부상무 | 서울과학종합대학원 경영전문석사(MBA) | 대한민국 |
| 이재혁 | 1969-12-19 | 3 | 신규선임 | 삼정KPMG CF본부 헬스케어팀장 이사 동화약품(주) 전략기획실 이사 |
동화약품(주)전략기획실 상무 | 美조지타운대 정책대학원 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | 강동경희대병원 피부과 과장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 부회장 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 재선임 | 한양대 경영대학장 및 경영전문대학원장 역임 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 한국미래전략학회 회장 |
한양대 경영대학 교수 |
美Indiana대 경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강동경희대병원 피부과 과장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 부회장 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 경영대학장 및 경영대학전문대학원장 역임 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 한국미래전략학회 회장 |
한양대 경영대학 교수 |
美Indiana대 경영학박사 | 대한민국 |