정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제85기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,165 | - 매출액 | 220,241 | |
| - 부채총계 | 88,934 | - 영업이익 | 2,062 | ||
| - 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 1,012 | ||
| - 자본총계 | 227,231 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,955,186,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 (사외이사인 감사위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제85기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤도준 | 1952-02-21 | 3 | 재선임 | 경희대 부속병원 정신과 과장 동화약품(주) 부회장 |
동화약품(주) 대표이사 회장 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 오희수 | 1968-07-27 | 3 | 신규선임 | 동화약품(주) OTC마케팅부장 동화약품(주) 약국사업본부 이사 동화약품(주) OTC사업본부 이사 |
동화약품(주)OTC사업본부상무 | 서울과학종합대학원 경영전문석사(MBA) | 대한민국 |
| 이재혁 | 1969-12-19 | 3 | 신규선임 | 삼정KPMG CF본부 헬스케어팀장 이사 동화약품(주) 전략기획실 이사 |
동화약품(주)전략기획실 상무 | 美조지타운대 정책대학원 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | 강동경희대병원 피부과 과장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 부회장 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 재선임 | 한양대 경영대학장 및 경영전문대학원장 역임 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 한국미래전략학회 회장 |
한양대 경영대학 교수 |
美Indiana대 경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우영 | 1958-01-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강동경희대병원 피부과 과장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 부회장 |
경희대 의과대학 교수 | 경희대 의학박사 | 대한민국 |
| 예종석 | 1953-12-13 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 경영대학장 및 경영전문대학원장 역임 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 한국미래전략학회 회장 |
한양대 경영대학 교수 |
美Indiana대 경영학박사 | 대한민국 |