주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품 연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제87기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손지훈 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - BMS(美) Sales Analyst - 동아제약 해외사업부 전무 - 디마지오 코리아 Commercial Director - 박스터 코리아 부사장 - 박스터 코리아 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문철 | 1959-07 | 3 | 재선임 | -한국회계학회 "회계학연구" 편집위원 -한국경영학회 "경영학연구" 편집위원 -증권선물위원회 위원 현)경희대 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문철 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국회계학회 "회계학연구" 편집위원 -한국경영학회 "경영학연구" 편집위원 -증권선물위원회 위원 현)경희대 경영대학 교수 |