주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제88기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤도준 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 경희대 부속병원 정신과 과장 동화약품(주) 부회장 동화약품(주) 회장 |
| 정민기 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (주)종근당 ETC 사업부 지점장 동화약품(주) 종병사업부 부장 동화약품(주) ETC사업부 이사 |
| 이설 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 한국지엠(주) 인재관리시스템 부장 동화약품(주) 인사구매실 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심우영 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 강동경희대병원 부원장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 회장 |
경희대 의과대학 교수 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 한양대 경영대학장 및 경영전문대학원장 역임 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 학교법인 국민학원 이사 |
한양대 경영대학 교수 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심우영 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강동경희대병원 부원장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 회장 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 경영대학장 및 경영대학전문대학원장 역임 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 학교법인 국민학원 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 안양부지/순화동 부지 사업관련 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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