정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 88기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,605 | - 매출액 | 237,471 | |
| - 부채총계 | 71,679 | - 영업이익 | 11,259 | ||
| - 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 26,254 | ||
| - 자본총계 | 252,925 | *주당순이익(원) | 949 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,043,120,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사 2명 (사외이사인 감사위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호의안 : 제88기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤도준 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 경희대 부속병원 정신과 과장 동화약품(주) 부회장 현)동화약품(주) 회장 |
| 정민기 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (주) 종근당 ETC사업부 지점장 동화약품(주) 종병사업부 부장 현)동화약품(주) ETC사업부 이사 |
| 이 설 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 한국지엠(주) 인재관리시스템 부장 현)동화약품(주) 인사구매실 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심우영 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 강동 경희대병원 부원장 대한피부과학회 총무이사 대한모발학회 회장 현)경희대 의과대학 교수 |
- |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 한양대 경영대학장 및 경영대학원장 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문 위원 학교법인 국민학원 이사 현)한양대 경영대학 교수 |
(주)LF 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심우영 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강동 경희대병원 부원장 대한 피부과학회 총무이사 대한 모발학회 회장 현)경희대 의과대학 교수 |
| 예종석 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 경영대학장 및 경영대학원장 (사)루트임팩트 이사장 국가인권위원회 정책자문위원 학교법인 국민학원 이사 현)한양대 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 안양부지/순화동부지 사업관련 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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