주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제89기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유광열 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 화이자 컨슈머 헬스케어 대표(한국/일본) - DKSH 코리아, 헬스케어 대표 - (주)지오영 그룹총괄 사장 |