주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | KR모터스 주식회사 대강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제60기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 - 제2-1호 : 사내이사 노성석 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이지우 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이건영 선임의 건 제 3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성석 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 2015.12~2017.12 DGB 금융지주 총괄 부사장 2019.07~현재 엘브이엠씨홀딩스 부회장 |
| 이지우 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 2019.02~2021.02 기술연구소 상무이사 2021.03~현재 개발 및 품질서비스 총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건영 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 2017.06~2020.01 시너지아이비투자(주) 상무 2020.01~현재 시너지아이비투자(주) 대표이사 |
시너지아이비투자(주) 대표이사 |