정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 149,185 | - 매출액 | 117,059 | |
| - 부채총계 | 109,161 | - 영업이익 | -6,234 | ||
| - 자본금 | 48,069 | - 당기순이익 | -13,001 | ||
| - 자본총계 | 40,024 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,109 | - 매출액 | 14,415 | |
| - 부채총계 | 55,848 | - 영업이익 | -4,570 | ||
| - 자본금 | 48,069 | - 당기순이익 | -5,051 | ||
| - 자본총계 | 36,261 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(신규선임1명, 재선임1명) 감사1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안: 제62기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제2-1호:사내이사 고재철 (신규선임) -제2-2호:사내이사 이승기 (재선임) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호: 비상근감사 홍주현 (신규선임) ☞원안대로 가결 제 4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재철 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 2017~2019년 삼일회계법인 2020~2022년 제이앤인베스트먼트 대표 |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 1989~2008년 한화생명 인사부장 2008~ 현재 LVMC 인사총괄부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주현 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2005년 ~ 2012년:삼일회계법인 Assurance 본부 및 Deal Business 본부 근무 2013년~현재:대성삼경회계법인 3본부 근무 |