정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 및 감사 후보 선임 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 자본금 감소의 건 제 2호 의안: 감사 선임의 건 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건(수권주식수 변경) |
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 자본금 감소의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 이미영 신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-01-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | KR모터스㈜ 대강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 자본금 감소의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 이미영 신규선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| '-자본금 감소는 별도 공시되는 주요사항 보고서 등을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-13 감자결정 2023-12-13 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이미영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2006년~2010년 B&F 1근무 2011년~2019년 OCI(주), 르노삼성 외 근무 2020년~현재 LVMC Holdings 근무 |