주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영등포동4가 441-10 (주)경방 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제124기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중홍 | 1941-03-25 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 |
회장 | 미국 Berkeler대 기계공학 박사 |
대한 민국 |
| 연광흠 | 1947-09-10 | 2 | 재선임 | (주)경방 전무이사 |
전무 이사 | 서울대 공대졸 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유종섭 | 1938-02-07 | 2 | 재선임 | 외환신용카드 대표이사 |
사외 이사 | 연세대 상대졸 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산개발업 | [부동산개발업의 관리 및 육성에 관한법률] 제정으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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