주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10: 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 영등포동 4가 442 (주)경방 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제125기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준 | 1963-09-19 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 | 대표이사 사장 | 美Brown대학원 화학박사 | 대한민국 |
| 김담 | 1965-04-07 | 2 | 재선임 | (주)경방 부사장 | 대표이사 부사장 | 인하대 경영학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤 | 1953-02-24 | 2 | 재선임 | (주)삼양사 대표이사 부회장 | (주)삼양사 대표이사 회장 | 美M.I.I.S 대학원 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강순태 | 1962-03-19 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)경방유통 이사 | 사단법인 서울클럽 전략기획 담당 상무이사 | 연세대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.음식점업 2.주차장업 3.환전업 4.주류판매업 |
타임스퀘어 및 메리어트 호텔이 영위하는 부대사업에 따라 사업목적 추가함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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