정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 125 기 | |||||
| - 자산총계 | 1,452,887백만원 | - 매출액 | 177,298백만원 | ||
| - 부채총계 | 696,753백만원 | - 영업이익 | -9,594백만원 | ||
| - 자본금 | 10,400백만원 | - 당기순이익 | 6,481백만원 | ||
| - 자본총계 | 756,134백만원 | * 주당순이익(원) | 3,144원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중가배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) : 2명 사외이사(비상근) : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제125기 대차대조표, 손익 계산서, 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준 | 1963-09-19 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 사장 | (주)경방 대표이사 사장 | 美Brown대학원 화학박사 | 대한민국 |
| 김담 | 1965-04-07 | 2 | 재선임 | (주)경방 부사장 | (주)경방 대표이사 부사장 | 인하대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤 | 1953-02-24 | 2 | 재선임 | (주)삼양사 회장 | (주)삼양사 회장 | 美M.I.I.S 대학원 MBA |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강순태 | 1962-03-19 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)경방유통 이사 | (주)경방 감사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.음식점업 2.주차장업 3.환전업 4.주류판매업 |
타임스퀘어와 메리어트호텔이 영위하는 부대사업과 정관을 일치시킴 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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