주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-02-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영등포동 4가 442번지 (주)경방 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제126기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중홍 | 1941-03-25 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 회장 | (주)경방 대표이사 회장 | 美 UC BERkELEY大 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 연광흠 | 1947-09-10 | 2 | 재선임 | (주)경방 전무이사 | (주)경방 전무이사 | 서울대 공대卒 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유종섭 | 1938-02-07 | 2 | 재선임 | 외환신용카드 대표이사 | - | 연세대 상대卒 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산개발 컨설팅 | 당사가 영위코자 하는 사업에 따라 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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