주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영등포동 4가 442번지 (주)경방 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제127기 재무상태표(대차대조표), 손익계산 서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주주제안의 건 - 주식액면분할의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사 후보자가 미확정되어 추후 확정시 재공시 할 예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준 | 1963-09-19 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 | 대표이사 사장 | 美Brown대학원 화학박사 | 대한민국 |
| 김담 | 1965-04-07 | 2 | 재선임 | (주)경방 부사장 | 대표이사 부사장 | 인하대 경영학과 졸 | 대한민국 |