주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영등포동 4가 442번지 (주)경방 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 4) 외부감사인선임 보고 ○ 부의안건 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중홍 | 1941-03-25 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 회장 | (주)경방 대표이사 회장 | 美 UC BERKELEY大 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 김종학 | 1966-07-11 | 2 | 신규선임 | (주)경방 관리본부장 | (주)경방 관리본부장 | 연세대 경영학과卒 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유종섭 | 1938-02-07 | 2 | 재선임 | 외환신용카드 대표이사 | (주)경방 사외이사 | 연세대 상대卒 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강순태 | 1962-03-19 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)경방유통 이사 | (주)경방 감사 | 연세대 경영학과 卒 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.보관 및 창고업 | 자산의 효율적인 활용을 위해 목적사업을 추가함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |