정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 128 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,301,720 | - 매출액 | 265,409 | ||
| - 부채총계 | 631,985 | - 영업이익 | 8,241 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | -7,074 | ||
| - 자본총계 | 669,735 | *주당순이익(원) | -3,432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근): 2명 사외이사(비상근): 1명 감사(상근): 1 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중홍 | 1941-03-25 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 회장 | (주)경방 대표이사 회장 | 美 BERKELEY大기계공학 박사 | 대한민국 |
| 김종학 | 1966-07-11 | 2 | 신규선임 | (주)경방 관리본부장 | (주)경방 관리본부장 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유종섭 | 1938-02-07 | 2 | 재선임 | 외환신용카드 대표이사 | (주)경방 사외이사 | 연세대 상대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강순태 | 1962-03-19 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)경방유통 이사 | (주)경방 감사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.보관 및 창고업 | 자산의 효율적인 활용을 위해 목적사업을 추가함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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