주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영중로 15 (주)경방 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 4) 현금배당 보고 ○ 부의안건 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종학 | 1966-07-11 | 2 | 재선임 | (주)경방 관리본부장 |
(주)경방 관리본부장 |
연세대학교 경영학과 卒 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용모 | 1964-09-06 | 2 | 신규선임 | -한국정책학회 국제화위원장 -행정자치부 정책자문위원 |
건국대학교 행정학과 교수 | 美New York대학교 행정대학원 행정학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 백화점업 | 경방유통과의 합병 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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