주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제 69기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) - 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 윤 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 미국 몬테레이 국제대학원 석사 전국경제인연합회 부회장(현) 한일경제협회 회장(현) 삼양홀딩스 회장(현) |