주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제 70기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) - 4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재엽 | 1954-08 | 3 | 재선임 | - 경희대 경제학과 졸업 - 연세대 경영대학원 석사 - (현)삼양홀딩스 대표이사 사장 |
| 엄태웅 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 서강대 화학과 졸업 - 헬싱키 경제대 Excutive MBA 졸업 - (현)삼양바이오팜 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 1961년 출생 - 서울대 섬유공학 학사, 석사 - University of Massachusetts-Lowell 박사 (전)성균관대학교 공과대학 부학장 (전)성균관대학교 공대학장 (전)한국섬유공학회장 (현)한국고분자학회장 (현)성균관대학교 기획조정처장 |
미진무역 주식회사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1961년 출생 - 서울대 섬유공학 학사, 석사 - University of Massachusetts-Lowell 박사 (전)성균관대학교 공과대학 부학장 (전)성균관대학교 공대학장 (전)한국섬유공학회장 (현)한국고분자학회장 (현)성균관대학교 기획조정처장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 39. 다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품 40. 의약품 및 원료의약품 소분업 41. 의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업 42. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 43. 온실가스 배출권 매매 및 관련 사업 44. 개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업 45. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 |
(주)삼양바이오팜 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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