정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,893,565 | - 매출액 | 2,471,226 | |
| - 부채총계 | 1,737,778 | - 영업이익 | 170,336 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 143,265 | ||
| - 자본총계 | 2,155,787 | *주당순이익(원) | 13,218 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,709,357 | - 매출액 | 114,140 | |
| - 부채총계 | 247,068 | - 영업이익 | 76,245 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 74,155 | ||
| - 자본총계 | 1,462,289 | *주당순이익(원) | 9,579 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,429,114,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 4.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1호 의안: 제70기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) -> 원안대로 승인 4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명) -> 원안대로 승인 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재엽 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 삼양홀딩스 운영그룹장 부사장 삼양홀딩스 MSC장 부사장 삼양홀딩스 Staff그룹장 사장 삼양홀딩스 대표이사 겸 Staff그룹장 사장(現) |
| 엄태웅 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 삼양홀딩스 전략기획실장 삼양바이오팜 대표이사 부사장 삼양바이오팜 대표이사 사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 학사, 석사 University Of Massachusetts-Lowell 박사 성균관대학교 공과대학 부학장 성균관대학교 공대학장 한국고분자학회장(現) 성균관대학교 기획조정처장(現) |
미진무역 주식회사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준영 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 학사, 석사 University Of Massachusetts-Lowell 박사 성균관대학교 공과대학 부학장 성균관대학교 공대학장 한국고분자학회장(現) 성균관대학교 기획조정처장(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 39. 다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품 40. 의약품 및 원료의약품 소분업 41. 의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업 42. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 43. 온실가스 배출권 매매 및 관련 사업 44. 개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업 45. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 |
(주)삼양바이오팜 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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