주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제71기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ사내이사 1명 ㆍ사외이사 3명 - 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ사외이사인 감사위원 3명 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의학과 졸업 - 서울대학교 의학과 석사, 박사 - 서울대학교 전공의 - 항공우주의학적성훈련원 항공의학연구부장 - 국립암센터 진단검사의학과장 - (주)에임메드 대표이사 - (주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사 - (현)삼양홀딩스 바이오팜그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 인디애나대학교 대학원 석사ㆍ박사 - (전)고려대학교 경영학과 교수(1996년 ~ 2017년) - (현)(주)오리콤 사외이사(2016년~) - (현)고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수 - (현)삼양홀딩스 사외이사 |
(주)오리콤 사외이사 |
| 이용모 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 조지워싱턴대학교 통계학 학사 - 메사추세츠공과대학교(MIT) 대학원 경영학 석사 - 하버드대학교 정책학 석사 - 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 - (현)쌍용건설 비상근감사(2015년~) - (현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수 - (현)삼양홀딩스 사외이사 |
쌍용건설(주) 비상근감사 |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 농경제학과 학사 - 서울대학교 대학원 행정학과 석사 - 사우스캐롤라이나주립대 법학박사 - (전)중부지방국세청 징세송무국장 - (현)김&장 변호사 |
(주)디지털대성 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 학사 - 인디애나대학교 대학원 석ㆍ박사 - (전)고려대학교 경영학과 교수(1996년 ~ 2017년) - (현)(주)오리콤 사외이사(2016년~) - (현)고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수 - (현)삼양홀딩스 사외이사 |
| 이용모 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 조지워싱턴대학교 통계학 학사 - 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 - (현)쌍용건설 비상근감사(2015년~) - (현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수 - (현)삼양홀딩스 사외이사 |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 농경제학과 학사 - 서울대학교 대학원 행정학과 석사 - 사우스캐롤라이나주립대 법학박사 - 제38회 행정고시 합격 - 대통령비서실 행정관(서기관) - (전)중부지방국세청 징세송무국장 - (현)김&장 변호사 |