정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,460,589 | - 매출액 | 3,107,313 | |
| - 부채총계 | 2,035,182 | - 영업이익 | 351,700 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 274,086 | ||
| - 자본총계 | 2,425,407 | *주당순이익(원) | 30,711 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,090,165 | - 매출액 | 352,145 | |
| - 부채총계 | 352,608 | - 영업이익 | 242,469 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 241,020 | ||
| - 자본총계 | 1,737,557 | *주당순이익(원) | 31,139 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,233,752,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 1호 의안 - 제71기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) → 원안대로 승인 4) 4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) → 원안대로 승인 5) 5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의학과 학사, 석사, 박사 - 아주대학교 경영학 석사 - 서울대학교병원 전공의 - 항공우주의학적성훈련원 항공의학연구부 부장 - 국립암센터 진단검사의학과 과장 - (주)에임메드 대표이사 - (주)제넥신 부사장 - (주)에스티큐브 부사장/(주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사 - (주)삼양홀딩스 바이오팜그룹장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 미국 인디애나대학교 경영학 석사, 박사 - 한양대학교 경상대학 부교수 - 고려대학교 경영대학 경 영학과 교수 - (주)오리콤 사외이사(현) - (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원장(현) |
(주)오리콤 사외이사 |
| 이용모 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 조지워싱턴대학교 통계학 학사 - 메사추세츠공과대학 경영대학원 석사 - 하버드대학교 행정대학원 석사 - 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 - 건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수 - (주)쌍용건설 비상임감사(현) - (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현) |
(주)쌍용건설 비상임감사 |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농경제학과 학사 - 서울대학교 행정학과 석사 - 미국 사우스캐롤라이나주립대학교 법학 박사 - 중부지방국세청 징세송무국장 - 김&장 세무법인 - 김&장 변호사(현) - (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현) |
김&장 변호사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 미국 인디애나대학교 경영학 석사, 박사 - 한양대학교 경상대학 부교수 - 고려대학교 경영대학 경 영학과 교수 - (주)오리콤 사외이사(현) - (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원장(현) |
| 이용모 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 조지워싱턴대학교 통계학 학사 - 메사추세츠공과대학 경영대학원 석사 - 하버드대학교 행정대학원 석사 - 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 - 건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수 - (주)쌍용건설 비상임감사(현) - (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 농경제학과 학사 - 서울대학교 행정학과 석사 - 미국 사우스캐롤라이나주립대학교 법학 박사 - 중부지방국세청 징세송무국장 - 김&장 세무법인 - 김&장 변호사(현) - (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현) |