주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제65기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기4. 의안 주요내용의 결의사항 제2호 의안 이사후보자와 제3호 의안의 감사후보자는 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||