정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 2월 15일 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호의안: 이사선임의 건(사외이사 2명 선임) | 제2호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명 선임) ※ 이사후보자 내역 1) 사외이사 후보 1 ①성명 : 박태종 ②주요약력 : - 1945년 출생 - 서울대 법학과 졸업 - 대구지방검찰청 검사장 ③추천인 : 이사회 ④최대주주와의 관계 : 없음 ⑤회사와의 관계 : 없음 2) 사외이사 후보 2 ①성명 : 이두성 ②주요약력 : - 1954년 출생 - 서울대 화학공학과 졸업 - 한국고분자학회 회장 ③추천인 : 이사회 ④최대주주와의 관계 : 없음 ⑤회사와의 관계 : 없음 |
| 4. 의안 주요내용 | 제3호의안: 감사선임의 건(감사 1명 선임) | 제3호의안 : 감사선임의 건 (감사 1명 선임) ※ 감사후보자 내역 ①성명 : 홍성훈 ②주요약력 : - 1959년 출생 - 동국대 회계학과 졸업 - 삼양사 회계팀장 ③추천인 : 이사회 ④최대주주와의 관계 : 없음 ⑤회사와의 관계 : 없음 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기4. 의안 주요내용의 결의사항 제2호 의안 이사후보자와 제3호 의안의 감사후보자는 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제65기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기4. 의안 주요내용의 결의사항 제2호 의안 이사후보자와 제3호 의안의 감사후보자는 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태종 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 1945년 출생 서울대 법학과 졸업 제16회 사법시험합격 (전)대구지방검찰청 검사장 (현)박태종 법률사무소 대표 (현)삼양홀딩스 사외이사 |
(주)스카이저축은행(사외이사) |
| 이두성 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 1954년 출생 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공학과 석ㆍ박사 (전)성균관대 공과대학장 (전)한국고분자학회장 (현)성균관대 고분자시스템공학과 교수 (현)삼양홀딩스 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성훈 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 1959년 출생 동국대 회계학과 졸업 고려대 경영학 석사 (전)삼양사 회계팀장, 재무팀장 (현)삼양홀딩스 감사 |