정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,071,422 | - 매출액 | 2,176,562 | |
| - 부채총계 | 1,275,059 | - 영업이익 | 106,725 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 78,016 | ||
| - 자본총계 | 1,796,363 | *주당순이익(원) | 6,011 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,263,550 | - 매출액 | 169,561 | |
| - 부채총계 | 229,442 | - 영업이익 | 14,098 | ||
| - 자본금 | 44,342 | - 당기순이익 | 13,056 | ||
| - 자본총계 | 1,034,108 | *주당순이익(원) | 1,687 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,611,917,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | 2.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사외이사 2명) -> 원안대로 승인 제3호 의안 :감사 선임의 건 (감사 1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태종 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 제16회 사법시험 합격 대구지방검찰청 검사장 박태종 법률사무소(현) 삼양홀딩스 사외이사(현) |
(주)스카이저축은행 (사외이사) |
| 이두성 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공학과 석/박사 성균관대 공과대학장 한국고분자학회장 성균관대 고분자시스템공학과 교수(현) 삼양홀딩스 사외이사(현) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성훈 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국대 회계학과 졸업 고려대 경영학석사 삼양사 회계팀장, 재무팀장 삼양홀딩스 감사(현) |