주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제67기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기4. 의안 주요내용의 <결의사항> 제3호 의안의 이사후보자는 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 19. 부동산의 매매 및 임대업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 19. 부동산의 매매 및 임대업, 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리 |
사업목적 추가 | |