정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> - 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
<결의사항> - 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기4. 의안 주요내용의 <결의사항> 제3호 의안의 이사후보자는 아직 확정되지 않아 확정되는대로 공시할 예정임 | - |
| [이사선임 세부내역] | - | 사내이사 후보 ① 성명 : 윤재엽 ② 출생년월 : 1954년 8월 ③ 임기 : 3년 ④ 신규선임여부 : 신규선임 ⑤ 주요경력(현직포함) - 경희대 경제학과 졸업 - 연세대 경영대학원 석사 - (현) 삼양홀딩스 부사장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로33길 31 (주)삼양홀딩스 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제67기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재엽 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | - 경희대 경제학과 졸업 - 연세대 경영대학원 석사 - (현) 삼양홀딩스 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 19. 부동산의 매매 및 임대업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 19. 부동산의 매매 및 임대업, 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리 |
사업목적 추가 | |