주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 (주) 삼양홀딩스 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안: 제 68기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안: 정관 변경의 건 - 3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) - 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 1952년 출생 서울대 경영학과 학사 인디애나 대학교대학원 석ㆍ박사 (전)고려대 경영대 경영학과 교수 (전)고려대 경영대학원 부원장 (전)한국중소기업학회 회장 (현)고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |
(주)오리콤(사외이사) |
| 이두성 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 1954년 출생 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공학과 석ㆍ박사 (전)성균관대 공과대학장 (전)한국고분자학회장 (현)성균관대 고분자시스템공학과 교수 (현)삼양홀딩스 사외이사 |
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| 이용모 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 1964년 출생 조지워싱턴대학교 통계학 학사 매사추세츠공과대학 경영대학원 경영학 석사 하버드대학교 행정대학원 정책학 석사 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 (전)건국대학교 정치대 행정학과 교수 (전)건국대학교 국제처 처장 (전)한국정책학회 회장 (현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수 |
쌍용건설주식회사(비상근감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1952년 출생 서울대 경영학과 학사 인디애나 대학교대학원 석ㆍ박사 (전)고려대 경영대 경영학과 교수 (전)고려대 경영대학원 부원장 (전)한국중소기업학회 회장 (현)고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수 |
| 이두성 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1954년 출생 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 화학공학과 석ㆍ박사 (전)성균관대 공과대학장 (전)한국고분자학회장 (현)성균관대 고분자시스템공학과 교수 (현)삼양홀딩스 사외이사 |
| 이용모 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1964년 출생 조지워싱턴대학교 통계학 학사 매사추세츠공과대학 경영대학원 경영학 석사 하버드대학교 행정대학원 정책학 석사 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사 (전)건국대학교 정치대 행정학과 교수 (전)건국대학교 국제처 처장 (전)한국정책학회 회장 (현)건국대학교 사회과학대학 행정학전공 교수 |