주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | The-K 호텔 애비뉴(별관) 1층 한강홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제68기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (회의의 목적사항) ① 제1호의안: 제68기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ③ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) ④ 제4호의안 : 이사보수 및 상여금지급 한도액 승인의 건 ⑤ 제5호의안 : 임원 예우 및 운영에 관한 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 卒 2009~2010 하이트맥주(주) 전무 2010~2011 하이트맥주(주) 부사장 2011~현재 하이트진로(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이구연 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 한려대학교 卒 전남대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 2007~2011 하이트맥주(주) 상무 2012~현재 사회복지법인 장수실버그린 자문위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구연 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한려대학교 卒 전남대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 2007~2011 하이트맥주(주) 상무 2012~현재 사회복지법인 장수실버 그린 자문위원 |