주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | The-K 호텔 본관 3층 비파홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호의안:제69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호의안:이사보수 및 상여금지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제69기 정기주주총회 개최와 관련하여 코로나19 감염 등 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||