주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-07-28 | 12 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 수서동 749번지 수서청소년수련관내 청소년 극장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.《보고사항》감사보고 2.《부의안건》 제1호 의안 : 하이트맥주(주)와의 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ▷상호변경등 (주식회사 진로→하이트진로 주식회사) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-07-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박문덕 | 1950-10-22 | 3 | 신규선임 | 하이트맥주 (주)대표이사 |
하이트맥주(주) 대표이사 |
고려대학교 | 대한 민국 |
| 김인규 | 1962-11-16 | 3 | 신규선임 | 하이트맥주 (주)부사장 |
하이트맥주(주) 사장 | 연세대학교 | 대한 민국 |
| 이남수 | 1952-09-15 | 3 | 신규선임 | (주)진로해외사업본부장 | (주)진로사장 | 서울대학교대학원 | 대한 민국 |
| 손봉수 | 1958-01-07 | 3 | 신규선임 | 하이트맥주(주)강원공장장 | (주)진로사장 | 경상대학교 대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정병교 | 1951-10-22 | 3 | 신규선임 | 삼진이엔지 대표이사 |
학교법인을지학원재단이사 | 연세대학교 | 대한 민국 |
| 유지흥 | 1953-01-06 | 3 | 신규선임 | (주)한국헤드콤 대표이사 | (주)서울커넥션지구촌관광 대표이사 |
연세대학교 대학원 |
대한 민국 |
| 신중기 | 1940-02-28 | 3 | 신규선임 | 하이트맥주(주) 부사장 | 하이트맥주(주) 사외이사 | 성균관대학교 | 대한 민국 |
| 김영기 | 1946-11-20 | 3 | 신규선임 | 하이트맥주(주) 고문 | 하이트맥주(주) 사외이사 | 건국대학교 | 대한 민국 |
| 양동훈 | 1947-09-20 | 3 | 신규선임 | 하이트맥주(주) 이사 | 하이트맥주(주) 사외이사 | 건국대학교 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신중기 | 1940-02-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트맥주(주) 부사장 |
하이트맥주(주)사외이사 | 성균관대학교 | 대한 민국 |
| 김영기 | 1946-11-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트맥주(주)고문 | 하이트맥주(주)사외이사 | 건국대학교 | 대한 민국 |
| 양동훈 | 1947-09-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트맥주(주)이사 | 하이트맥주(주)사외이사 | 건국대학교 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (4)양조용 원료의 제조 ？가공 ？판매업 (6)수출입품의 판매업 (22)백화점의 설치 및 운영에 관한 사업 (23)스포츠, 레저시설의 설치 및 운영에 관한 사업 (24)판매대행 및 마케팅 서비스업 (25)연쇄점의 개발교육, 홍보, 기술지도 및 경영자금의 알선업 (26)조제건강식품의 제조？가공？판매업 (27)종이 및 판지용기, 플라스틱 성형포장용기의 제조？가공？판매업 (28)산림보존 및 취수원 보호를 위한 조림사업 (29)제품을 이용한 광고대행 및 제작, 광고수익사업 (30)인터넷 관련 광고대행 및 제작, 광고수익사업 |
합병계약에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (1)주류 및 발효식품의 생산매매업 (2)청량음료,기호음료,광천수 및 샘물의 제조,가공,판매 (3)식품의 제조, 가공 매매업 (4)수출입업 (5)부동산 임대업 (6)농산,축산 및 임산물의 생산 판매업 (7)유리제품의 생산 및 매매업 (8)화장품의 제조 및 매매업 (10)유지제품 제조 및 매매업 (11)전자계산의 개발 및 처리의 기술용역 (18)주류용 안주류의 개발ㆍ제조ㆍ판매 (19)주정의 제조 및 판매 (20)전 각호에 부대되는 사업 |
(1)주류 및 발효식품의 양조？제조？가공？판매업 (2)청량음료,기호음료,광천수,샘물 및 기타음료의 제조？가공？판매업 (3)식품,화학품,약품 및 매약의 제조？가공？판매업 (5)국내외 수출입업, 동 중개 및 대행업 (7)부동산 매매,임대, 동 중개 및 대행업 (8)농？축？수？임산 및 기타 식품의 제조？가공？판매업 (9)유리제품의 제조？가공？판매업 (10)화장품의 제조？가공？판매업 (12)유지제품 제조？가공？판매업 (13)전자계산의 개발 및 처리의 기술용역업 (20)주류용 안주류의 개발？제조？가공？판매 및 로열티 사업 (21)주정의 제조？가공？판매업 (31)전 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
합병계약에 따른 사업목적 변경 | |