주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 수서청소년수련관 1층 청소년극장 (서울특별시 강남구 광평로 144(수서동)) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제5호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급 한도액 승인 의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인규 | 1962-11-16 | 3 | 재선임 | 舊)하이트맥주(주)전무 舊)하이트맥주(주)부사장 舊)하이트맥주(주)사장 |
하이트진로(주) 현, 대표이사 |
연세대 | 대한 민국 |
| 손봉수 | 1958-01-07 | 3 | 재선임 | 舊)하이트맥주(주) 전무 하이트진로(주)부사장 |
하이트진로(주) 생산부문 사장 | 경상대학원 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영기 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 | 건국대 | 대한 민국 |
| 정병교 | 1951-10-22 | 3 | 재선임 | 하이트진로(주) 사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 유지흥 | 1953-01-06 | 3 | 재선임 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 | 연세대 행정대학원 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영기 | 1946-11-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 | 건국대 | 대한 민국 |
| 정병교 | 1951-10-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로(주) 사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 유지흥 | 1953-01-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로(주)사외이사 | 하이트진로(주) 사외이사 | 연세대 행정대학원 | 대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적사업) (8) 농ㆍ축ㆍ수ㆍ임산 및 기타 식품의 제조ㆍ가공ㆍ판매업 |
제2조(목적사업) (8) 농산물ㆍ축산물ㆍ수산물ㆍ임산물의 재배ㆍ제조ㆍ가공ㆍ판매업 |
자구수정 | |