정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,460,482 | - 매출액 | 1,907,481 | |
| - 부채총계 | 2,135,882 | - 영업이익 | 133,987 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 53,360 | ||
| - 자본총계 | 1,324,600 | *주당순이익(원) | 765 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,336,556 | - 매출액 | 1,663,246 | |
| - 부채총계 | 1,976,466 | - 영업이익 | 123,757 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 47,256 | ||
| - 자본총계 | 1,360,090 | *주당순이익(원) | 676 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 69,839,296,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 1. 영업보고 2. 감사보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 :제64기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 :원안대로 승인 2. 이사 선임의 건(사외이사 1명) :원안대로 승인 3. 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) :원안대로 승인 4. 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 :원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조판제 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 구) 하이트진로(주) 전무 현) (주)일렉코어 대표이사 |
(주)일렉코어 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조판제 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 구) 하이트진로(주) 전무 현) (주)일렉코어 대표이사 |