정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,401,085 | - 매출액 | 1,890,233 | |
| - 부채총계 | 2,109,182 | - 영업이익 | 124,006 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 38,447 | ||
| - 자본총계 | 1,291,903 | *주당순이익(원) | 551 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,280,275 | - 매출액 | 1,637,185 | |
| - 부채총계 | 1,948,674 | - 영업이익 | 117,919 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 48,404 | ||
| - 자본총계 | 1,331,601 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 950 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 62,861,032,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | 5.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 사외이사 2인 선임 사외이사인 감사위원 2인선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 1. 영업보고 2. 감사보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 :제65기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 :원안대로 승인 2. 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) :원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인) :원안대로 승인 4. 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 :원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 현) 하이트진로(주) 대표이사 |
| 손봉수 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 현) 하이트진로(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1946-11 | 3 | 재선임 | 현) 하이트진로(주) 사외이사 | - |
| 정병교 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 현) 하이트진로(주) 사외이사 | (주)삼탄 경영고문 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1946-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 하이트진로(주) 사외이사 |
| 정병교 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 하이트진로(주) 사외이사 |