주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 송파청소년수련관 3층 소극장 [서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제67기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (회의의 목적사항) ① 제1호의안: 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호의안:자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의건 ③ 제3호의안:정관 일부 변경의 건 ④ 제4호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ⑤ 제5호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 유상원 - 제5-2호 의안 : 감사위원 후보 임재범 ⑥ 제6호의안 : 이사 보수 및 상여금지급 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 卒 現 하이트진로(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사 (공인회계사) 前 리만브라더스(서울) 이사 前 노무라금융투자(서울) 상무 現 제이드 어드바이저리 대표 |
제이드 어드바이저리 (대표) |
| 임재범 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 卒 영남대학교 대학원 卒 前 해군본부 과장 前 하이트진로(주) 상무 前 ㈜ABRAND 부사장 現 ㈜에이튜드 대표이사 |
㈜에이튜드(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사(공인회계사) 前 리만브라더스(서울) 이사 前 노무라금융투자(서울) 상무 現 제이드 어드바이저리대표 |
| 임재범 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 卒 영남대학교 대학원 卒 前 해군본부 과장 前 하이트진로(주) 상무 前 ㈜ABRAND 부사장 現 ㈜에이튜드 대표이사 |