정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,428,144 | - 매출액 | 1,885,626 | |
| - 부채총계 | 2,265,765 | - 영업이익 | 90,442 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 22,272 | ||
| - 자본총계 | 1,162,379 | *주당순이익(원) | 319 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,316,700 | - 매출액 | 1,657,622 | |
| - 부채총계 | 2,100,332 | - 영업이익 | 90,049 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 24,913 | ||
| - 자본총계 | 1,216,367 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 55,882,769,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | 5.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호의안 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호의안 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인 의건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호의안 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제5-1호 의안 : 감사위원 유상원 - 제5-2호 의안 : 감사위원 임재범 ▶ 원안대로 승인 ⑥ 제6호의안 이사 보수 및 상여금지급 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 종류주식은 우선주를 의미함. - 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에 서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 卒 現 하이트진로(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사 (공인회계사) 前 리만브라더스(서울) 이사 前 노무라금융투자(서울) 상무 現 제이드 어드바이저리 대표 |
제이드 어드바이저리 (대표) |
| 임재범 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 卒 영남대학교 대학원 卒 前 해군본부 과장 前 하이트진로(주) 상무 前 ㈜ABRAND 부사장 現 ㈜에이튜드 대표이사 |
㈜에이튜드(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사 (공인회계사) 前 리만브라더스(서울) 이사 前 노무라금융투자(서울) 상무 現 제이드 어드바이저리 대표 |
| 임재범 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 卒 영남대학교 대학원 卒 前 해군본부 과장 前 하이트진로(주) 상무 前 ㈜ABRAND 부사장 現 ㈜에이튜드 대표이사 |