정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제98기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,393,522 | - 매출액 | 1,619,865 | |
| - 부채총계 | 547,020 | - 영업이익 | 84,255 | ||
| - 자본금 | 68,038 | - 당기순이익 | 190,402 | ||
| - 자본총계 | 1,846,502 | *주당순이익(원) | 2,943 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,139,880 | - 매출액 | 1,567,941 | |
| - 부채총계 | 389,512 | - 영업이익 | 115,964 | ||
| - 자본금 | 68,038 | - 당기순이익 | 193,310 | ||
| - 자본총계 | 1,750,367 | *주당순이익(원) | 2,952 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 410 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,940,677,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 감사위원이 되는 사외이사 1명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제98기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 : 사내이사 조욱제 선임의 건 →원안대로 승인 ·제3-2호 : 사내이사 이병만 선임의 건 →원안대로 승인 ·제3-3호 : 기타비상무이사 이정희 선임의 건 →원안대로 승인 ·제3-4호 : 사외이사 신영재 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제5-1호 : 감사위원회 위원 박동진 선임의 건 →원안대로 승인 ·제5-2호 : 감사위원회 위원 신영재 선임의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2) 상기 2항의 종류주식은 '우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가대비 1%P 가산하여 배당합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 현 ㈜유한양행 부사장 - 전 ㈜유한양행 전무이사 - 전 ㈜유한양행 상무 |
| 이병만 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 현 ㈜유한양행 전무이사 - 전 ㈜유한양행 상무 - 전 ㈜유한양행 이사대우 |
| 이정희 | 1951-11 | 3 | 재선임 | - 현 ㈜유한양행 대표이사 사장 - 전 ㈜유한양행 부사장 - 전 ㈜유한양행 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 현 법무법인 린 파트너 변호사 - 전 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 - 전 법무법인 율촌 파트너변호사 - 전 법무법인 화우 파트너변호사 |
- 현 ㈜이랜드리테일 사외이사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 현 다산회계법인 회계사 - 전 감사위원회포럼 창립대표/이사 - 전 딜로이트안진회계법인 부대표 - 전 딜로이트안진회계법인 파트너 이사회 의장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동진 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 연세대학교 법학전문대학원 교수 - 현 한국민사법학회 수석부회장 - 현 한국의료분쟁조정중재원 조정위원 - 전 대한의료법학회 회장 |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 법무법인 린 파트너 변호사 - 전 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 - 전 법무법인 율촌 파트너변호사 - 전 법무법인 화우 파트너변호사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 다산회계법인 회계사 - 전 감사위원회포럼 창립대표/이사 - 전 딜로이트안진회계법인 부대표 - 전 딜로이트안진회계법인 파트너 이사회 의장 |