주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2층 중회의실B | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제110기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. ㆍ전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일 (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤도선 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ대한통운 SCM부문장(2019~현재) 前) CJ대한통운 중국본부장(2015~2019) 前) CJ중국본사 운영총괄(2014~2015) 前) CJ오쇼핑 천천 CJ 총경리 兼 중국사업담당(2008~2014) |
| 임경묵 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ주식회사 전략기획팀장(2017~현재) 現) CJ주식회사 미래경영연구원 부원장(2014~현재) 前) ㈜두산 전략지원실 글로벌 경제분석/핵심사업트렌드팀 팀장(2011~2014) 前) KDI 거시경제연구부 연구위원(2006~2011) |