주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로11길36 ENA호텔 3층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제111기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ·제2-1호 의안: 사내이사 후보 강신호 ·제2-2호 의안: 사내이사 후보 신영수 ·제2-3호 의안: 사내이사 후보 김준현 ·제2-4호 의안: 사외이사 후보 정갑영 ·제2-5호 의안: 사외이사 후보 송영승 ·제2-6호 의안: 사외이사 후보 임종룡 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) ·제3-1호 의안: 감사위원 후보 정갑영 ·제3-2호 의안: 감사위원 후보 송영승 ·제3-3호 의안: 감사위원 후보 임종룡 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 여미숙) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. ㆍ전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일(09:00) ~ 2021년 3월 28일(17:00) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신호 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 2021~現 CJ대한통운(주) 대표 兼 SCM부문장 2020 CJ제일제당(주) 대표이사 2017~2019 CJ제일제당(주) 식품사업부문장 2013~2016 CJ프레시웨이(주) 대표이사 |
| 신영수 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2021~現 CJ대한통운(주) 택배부문 대표 2020 CJ Feed&Care 대표이사 2019 CJ제일제당(주) 생물자원사업본부장 2015~2018 CJ제일제당(주) BIO인사지원실장 |
| 김준현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 2021~現 CJ(주) 사업관리팀장 2019~2020 CJ(주) 재경2실장 2017~2018 CJ(주) 재경실 재무운영담당 2016 CJ(주) 전략2실 기획담당 2014~2015 CJ제일제당(주) 재무팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 2020~現 대한항공 이사회 의장 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 연세대학교 명예특임교수 2012~2016 연세대학교 총장 |
대한항공(주) 사외이사 |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 삼성언론재단 비상임 이사 2009~2015 경향신문 대표이사 사장 |
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| 임종룡 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 2020~現 법무법인 율촌 고문 2018~現 연세대 경제대학원 특임교수 2015~2017 금융위원회 위원장 2013~2015 NH농협금융지주 회장 2011~2013 국무총리실 실장 |
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| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2015~2018 서울고등법원 부장판사 2014 대전고등법원 부장판사 2013 서울중앙지방법원 부장판사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~現 대한항공 이사회 의장 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 연세대학교 명예특임교수 2012~2016 연세대학교 총장 |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 삼성언론재단 비상임 이사 2009~2015 경향신문 대표이사 사장 |
| 임종룡 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~現 법무법인 율촌 고문 2018~現 연세대 경제대학원 특임교수 2015~2017 금융위원회 위원장 2013~2015 NH농협금융지주 회장 2011~2013 국무총리실 실장 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2015~2018 서울고등법원 부장판사 2014 대전고등법원 부장판사 2013 서울중앙지방법원 부장판사 |