정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 111기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,643,499 | - 매출액 | 10,781,127 | |
| - 부채총계 | 5,603,557 | - 영업이익 | 325,338 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 142,623 | ||
| - 자본총계 | 4,039,942 | *주당순이익(원) | 5,683 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,220,688 | - 매출액 | 6,936,120 | |
| - 부채총계 | 3,954,846 | - 영업이익 | 218,742 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 95,549 | ||
| - 자본총계 | 3,265,842 | *주당순이익(원) | 4,195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제111기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ·제2-1호 의안: 사내이사 후보 강신호 → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안: 사내이사 후보 신영수 → 원안대로 승인 ·제2-3호 의안: 사내이사 후보 김준현 → 원안대로 승인 ·제2-4호 의안: 사외이사 후보 정갑영 → 원안대로 승인 ·제2-5호 의안: 사외이사 후보 송영승 → 원안대로 승인 ·제2-6호 의안: 사외이사 후보 임종룡 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) ·제3-1호 의안: 감사위원 후보 정갑영 → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안: 감사위원 후보 송영승 → 원안대로 승인 ·제3-3호 의안: 감사위원 후보 임종룡 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 여미숙) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신호 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 2021~現 CJ대한통운(주) 대표 2020 CJ제일제당(주) 대표이사 2017~2019 CJ제일제당(주) 식품사업부문장 2013~2016 CJ프레시웨이(주) 대표이사 |
| 신영수 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2021~現 CJ대한통운(주) 택배부문 대표 2020 CJ생물자원(주) 대표이사 2019 CJ제일제당(주) 생물자원사업본부장 2015~2018 CJ제일제당(주) BIO인사지원실장 |
| 김준현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 2021~現 CJ(주) 사업관리팀장 2019~2020 CJ(주) 재경2실장 2017~2018 CJ(주) 재경실 재무운영담당 2016 CJ(주) 전략2실 기획담당 2014~2015 CJ제일제당(주) 재무팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 2020~現 대한항공(주) 이사회 의장 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 연세대학교 명예특임교수 2012~2016 연세대학교 총장 |
대한항공(주) 사외이사 |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 삼성언론재단 비상임 이사 2009~2015 (주)경향신문사 대표이사 사장 |
- |
| 임종룡 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 2020~現 법무법인 율촌 고문 2018~現 연세대 경제대학원 특임교수 2015~2017 금융위원회 위원장 2013~2015 농협금융지주(주) 회장 2011~2013 국무총리실 실장 |
삼성증권(주) 사외이사 ※2021.3.19. 선임 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2015~2018 서울고등법원 부장판사 2014 대전고등법원 부장판사 2013 서울중앙지방법원 부장판사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~現 대한항공(주) 이사회 의장 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 연세대학교 명예특임교수 2012~2016 연세대학교 총장 |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 삼성언론재단 비상임 이사 2009~2015 (주)경향신문사 대표이사 사장 |
| 임종룡 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~現 법무법인 율촌 고문 2018~現 연세대 경제대학원 특임교수 2015~2017 금융위원회 위원장 2013~2015 농협금융지주(주) 회장 2011~2013 국무총리실 실장 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2015~2018 서울고등법원 부장판사 2014 대전고등법원 부장판사 2013 서울중앙지방법원 부장판사 |