정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 112기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,993,929 | - 매출액 | 11,343,652 | |
| - 부채총계 | 4,977,571 | - 영업이익 | 343,881 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 158,280 | ||
| - 자본총계 | 4,016,358 | *주당순이익(원) | 1,841 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,089,102 | - 매출액 | 7,728,647 | |
| - 부채총계 | 3,672,298 | - 영업이익 | 257,667 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 93,782 | ||
| - 자본총계 | 3,416,804 | *주당순이익(원) | 3,798 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (민영학) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 <결의 사항> - 제1호 의안 : 제112기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 민영학) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영학 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2022~現 CJ대한통운(주) 건설부문 대표 2020~2021 CJ대한통운(주) 건설부문 기술영업담당 2017~2019 CJ대한통운(주) 건설부문 기술본부장 2014~2017 CJ건설 현장소장 2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장 1992~2012 삼성중공업(주) 공사관리 |