정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 113기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,693,300 | - 매출액 | 12,130,713 | |
| - 부채총계 | 5,658,992 | - 영업이익 | 411,787 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 196,822 | ||
| - 자본총계 | 4,034,308 | *주당순이익(원) | 8,190 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,825,113 | - 매출액 | 8,214,654 | |
| - 부채총계 | 4,398,364 | - 영업이익 | 262,723 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 200,576 | ||
| - 자본총계 | 3,426,749 | *주당순이익(원) | 9,144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,973,157,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(김철주) - 감사위원 1명(김철주) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의 사항> - 제1호 의안 : 제113기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보: 김철주) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 후보: 김철주) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철주 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 2021~現 금융채권자 조정위원회 위원장 2017~2021 아시아개발은행연구소 부소장 2016~2017 대통령 경제수석비서관실 경제금융 비서관 2014~2016 기획재정부 기획조정실 실장 2013~2014 기획재정부 경제정책국 국장 2012~2013 기획재정부 공공정책국 국장 |
SK시그넷 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철주 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~現 금융채권자 조정위원회 위원장 2017~2021 아시아개발은행연구소 부소장 2016~2017 대통령 경제수석비서관실 경제금융 비서관 2014~2016 기획재정부 기획조정실 실장 2013~2014 기획재정부 경제정책국 국장 2012~2013 기획재정부 공공정책국 국장 |