주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로39 대한상공회의소 B2층 중회의실B | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제 108기 감사보고 및 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 108기(2017.1.1 - 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 4명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 現) CJ대한통운 대표이사 前) CJ인재원 원장 前) CJ GLS(주) 대표이사 |
| 김춘학 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 現) CJ대한통운 건설부문 대표 現) 한국리모델링협회 회장 前) CJ건설 대표이사 前) 삼성중공업 건설부문 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권도엽 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 現) 김앤장 법률사무소 고문 前) 국토해양부 장관 |
- |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 고문 前) 관세청 청장 |
- |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대학교 명예특임 교수 前) 감사원 감사혁신위원회 위원장 |
SK브로드밴드(사외이사) |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 現) 삼성언론재단 비상임 이사 前) 경향신문 대표이사 사장 |
삼성언론재단(비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권도엽 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장 법률사무소 고문 前) 국토해양부 장관 |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 광장 고문 前) 관세청 청장 |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 명예특임 교수 前) 감사원 감사혁신위원회 위원장 |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼성언론재단 비상임 이사 前) 경향신문 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 영화 및 기타 공연관련 사업 61. 자원재활용 사업 62. 오락시설 제작, 판매, 운영 및 임대관리업 63. 동물원,식물원 및 박물관 운영업 64. 시설물 유지관리업 65. 엔지니어링 사업 66. 주택건설사업 및 대지조성사업 |
CJ건설 합병 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 14. 부동산임대업, 부동산 개발 및 공급업 15. 건설기계 대여업, 건설기계 정비업 21. 환경오염방지시설업, 오수처리시설 등 설계시공업 폐기물처리업 24. 각종 접객관련 서비스업 25. 스포츠 레저시설 운영업 39. 해외건설업 60. 전 각호에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자 |
14. 부동산임대업, 부동산 개발 및 공급업, 부동산관련 서비스업 15. 건설기계 대여업, 건설기계 정비업, 건설기계 매매업 21. 환경오염방지시설업, 오수처리시설, 폐기물처리시설 등 설계시공업, 폐기물처리업 24. 각종 접객관련 서비스업(종합휴양업, 관광숙박업, 레저 및 스포츠시설 건설 및 운영업) 25. 스포츠 레저시설 운영업(골프장 및 부대시설운영업) 39. 해외건설업 및 해외개발사업 67. 전 각호에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자 |
CJ건설(주)과의 합병에 따른 목적사업 및 건설기계 매매 관련 목적사업 신설 및 개정 | |