정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 108기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,308,949 | - 매출액 | 7,110,391 | |
| - 부채총계 | 3,526,211 | - 영업이익 | 235,651 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 38,888 | ||
| - 자본총계 | 2,782,738 | *주당순이익(원) | 1,786 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,726,069 | - 매출액 | 5,188,813 | |
| - 부채총계 | 2,404,950 | - 영업이익 | 140,877 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 19,924 | ||
| - 자본총계 | 2,321,119 | *주당순이익(원) | 1,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (손관수, 김춘학) - 사외이사 4명 선임 (권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승) - 감사위원 4명 선임 (권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제 108기(2017.1.1 - 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 4명) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 참고서류 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 現) CJ대한통운 대표이사 前) CJ인재원 원장 前) CJ GLS(주) 대표이사 |
| 김춘학 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 現) CJ대한통운 건설부문 대표 現) 한국리모델링협회 회장 前) CJ건설 대표이사 前) 삼성중공업 건설부문 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권도엽 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 現) 김앤장 법률사무소 고문 前) 국토해양부 장관 |
GS건설(사외이사) |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 고문 前) 관세청 청장 |
휠라코리아(감사) |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대학교 명예특임 교수 前) 감사원 감사혁신위원회 위원장 |
SK브로드밴드(사외이사) |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 現) 삼성언론재단 비상임 이사 前) 경향신문 대표이사 사장 |
삼성언론재단(비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권도엽 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 김앤장 법률사무소 고문 前) 국토해양부 장관 |
| 윤영선 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 법무법인 광장 고문 前) 관세청 청장 |
| 정갑영 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 연세대학교 명예특임 교수 前) 감사원 감사혁신위원회 위원장 |
| 송영승 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 삼성언론재단 비상임 이사 前) 경향신문 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 영화 및 기타 공연관련 사업 61. 자원재활용 사업 62. 오락시설 제작, 판매, 운영 및 임대관리업 63. 동물원,식물원 및 박물관 운영업 64. 시설물 유지관리업 65. 엔지니어링 사업 66. 주택건설사업 및 대지조성사업 |
CJ건설 합병 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 14. 부동산임대업, 부동산 개발 및 공급업 15. 건설기계 대여업, 건설기계 정비업 21. 환경오염방지시설업, 오수처리시설 등 설계시공업 폐기물처리업 24. 각종 접객관련 서비스업 25. 스포츠 레저시설 운영업 39. 해외건설업 60. 전 각호에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자 |
14. 부동산임대업, 부동산 개발 및 공급업, 부동산관련 서비스업 15. 건설기계 대여업, 건설기계 정비업, 건설기계 매매업 21. 환경오염방지시설업, 오수처리시설, 폐기물처리시설 등 설계시공업, 폐기물처리업 24. 각종 접객관련 서비스업(종합휴양업, 관광숙박업, 레저 및 스포츠시설 건설 및 운영업) 25. 스포츠 레저시설 운영업(골프장 및 부대시설운영업) 39. 해외건설업 및 해외개발사업 67. 전 각호에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자 |
CJ건설(주)과의 합병에 따른 목적사업 및 건설기계 매매 관련 목적사업 신설 및 개정 | |